La Dirección de Ejecución (ED) envió una carta a la policía de Mandi, solicitando información sobre 21 sospechosos, incluidas cinco mujeres, por su presunta participación en la estafa de criptomonedas de varios millones de rupias que abarca varios estados.
Los acusados procedían de varios lugares, incluidos Zirakpur, Hamirpur, Una y Baddi en Himachal en Punjab. Su modus operandi implicaba estafar dinero a víctimas desprevenidas a través de diversos planes prometiendo duplicar sus inversiones. Pedirían a las víctimas que invirtieran en criptomonedas.
A medida que avanzaba la investigación, los funcionarios de policía dijeron que la escala del fraude podría alcanzar potencialmente $1.000 millones de rupias. Según se informa, esta operación se ha estado llevando a cabo durante los últimos tres años y los perpetradores utilizaron pagos iniciales para generar confianza entre los inversionistas. Los estafadores usarían las inversiones posteriores para pagar a los inversionistas iniciales, dijo el funcionario, y agregó que a través de esto, si bien algunos obtuvieron ganancias asombrosas, los que invirtieron en las etapas posteriores fueron engañados. Agregaron que esto se conoce como esquema Ponzi.
La policía confiscó recientemente seis propiedades de Subhash, el principal acusado en el caso, ubicadas en Punjab. Se sospecha que Subash se encuentra en Dubai y el director general de policía de Himachal, Sanajy Kundu, dijo que la policía estaba haciendo esfuerzos para repatriarlo. Kundu había dicho que la policía de Himachal estaba buscando ayuda de Interpol a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión.
El equipo especial de investigación (SIT) de la policía estatal ha iniciado una investigación sobre las propiedades de otros dos sospechosos, Hemraj y Sukhdev. Los acusados supuestamente habrían utilizado los fondos malversados para adquirir estas propiedades.
Las investigaciones de sus cuentas bancarias revelaron saldos mínimos, lo que indica que los acusados acumularon su riqueza engañando a otros. La SIT ahora está examinando los registros de ingresos relacionados con los individuos arrestados para determinar el alcance del fraude.
Este plan fraudulento salió a la luz durante la sesión monzónica de la asamblea. El viceministro principal, Mukesh Agnihotri, propuso la formación del SIT. El panel se constituyó bajo la dirección del inspector general adjunto (DIG), Abhishek Dullar. Posteriormente, la policía detuvo a los acusados e inició acciones legales contra ellos.
Al mismo tiempo, el DE está llevando a cabo una investigación sobre el asunto. Actualmente, la policía SIT ha detenido a dos de los acusados, pero el principal acusado, Subhash, sigue prófugo.
Hasta ahora se ha interrogado a más de 150 personas en relación con este extenso caso de fraude.
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