Los expertos en criptomonedas dicen que están viendo un aumento en las transacciones de extremistas conocidos.
"Los extremistas, terroristas y criminales de todo tipo parecen estar recurriendo cada vez más a los intercambios de criptomonedas para recaudar, transferir y difundir fondos", dijo Eswar Prasad, profesor de la Universidad de Cornell y autor de "El futuro del dinero".
Es imposible saber en qué gastaron finalmente estos extremistas este dinero, del mismo modo que es difícil saber cuántos grupos marginales están cosechando ganancias inesperadas de las criptomonedas.
"Es más importante que nunca identificar e interrumpir la financiación que sustenta a los actores odiosos y su intolerancia", dijo Greenblatt a USA TODAY en un comunicado. “El aumento del odio exige no sólo conciencia sino también acciones intransigentes para desmantelar la infraestructura financiera que alimenta las agendas extremistas”.
Representantes de la Liga de Defensa Goyim y el Movimiento Nacionalsocialista no respondieron a las solicitudes de comentarios para esta historia.
Criptomoneda surgió como refugio seguro para los supremacistas blancos y otros extremistas después de una ofensiva por parte de procesadores de pagos por Internet como Stripe y PayPal tras la letal manifestación de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, en agosto de 2017.
Los agitadores de extrema derecha han rechazado la “desbancarización” (cerrar el grifo financiero debido a discursos o actividades extremistas) y dicen que viola sus derechos de libertad de expresión.
Christopher Pohlhaus, que dirige un grupo neonazi del noreste de Estados Unidos y ha marchó con NSC-131 dijo a USA TODAY que la ADL “intentaría que nos expulsaran de un torneo de ráquetbol”.
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Cómo los extremistas usan las criptomonedas y cómo rastrearlas
La ADL dijo que el informe es una "evaluación preliminar de un ecosistema complejo y en expansión".
A través de un intercambio de criptomonedas, moneda digital se puede convertir a una moneda tradicional como dólares estadounidenses y transmitirse a una tarjeta de débito, tarjeta de crédito o cuenta bancaria.
A diferencia de una cuenta bancaria, donde cualquier extremista individual puede depositar o retirar dinero con relativa privacidad, los grupos rastreados por la ADL utilizan sus cuentas en los intercambios de cifrado para transferir dinero y, en algunos casos, solicitarlo.
Cuando estos grupos solicitan contribuciones, revelan públicamente la identidad de su “billetera” de criptomonedas, lo que permite rastrear el dinero que obtienen y mueven, dijo la ADL. Y eso permite un mayor escrutinio de lo que los intercambios están haciendo (o no) con respecto a los extremistas en sus plataformas.
De hecho, algunos extremistas toman medidas para advertir a sus donantes cómo evitar ese escrutinio. El informe de la ADL señala que la red de propaganda supremacista blanca Radio Albion aconseja a sus seguidores donar utilizando Monero, una criptomoneda casi imposible de rastrear, o utilizar una billetera intermedia para transferir el dinero.
Las cantidades reales en dólares rastreadas en el informe son una pequeña parte del mercado total de criptomonedas, que puede ser de decenas de miles de millones de dólares en todo el mundo. También es sólo una instantánea del total de la financiación criptográfica extremista nacional. Un experto dijo a USA TODAY que algunos extremistas están “sentados sobre millones”.
"Algunos de estos tipos tienen verdadera riqueza", dijo John Bambenek, un experto en ciberseguridad que creó un rastreador automatizado en tiempo real de la recaudación de fondos y los gastos neonazis.
De los aproximadamente 150.000 dólares que rastreó la ADL, la mayor cantidad se encontró en Kraken, que se utilizó para mover casi 80.000 dólares, según el informe. La editorial nacionalista blanca Counter-Currents realizó más de 61.800 dólares en transacciones de criptomonedas, la mayor cantidad de cualquier grupo o individuo extremista de la muestra.
Los partidarios de la Liga de Defensa Goyim, supremacista blanca, que organiza protestas antisemitas y difunde propaganda antisemita, enviaron al grupo más de 3.000 dólares en criptomonedas el año pasado, según descubrió la ADL.
¿Cuáles son las reglas de los intercambios de criptomonedas sobre el extremismo?
Los representantes de Kraken y Coinbase dijeron que las empresas tienen protecciones contra los clientes que utilizan sus intercambios para lavar dinero, financiar el terrorismo u otras actividades ilegales. Pero ninguna de las empresas tiene una política que aborde específicamente el discurso de odio u otras actividades extremistas por parte de sus clientes.
Un portavoz de Kraken le dijo a USA TODAY que una sección de los términos de servicio de la compañía no menciona específicamente el discurso de odio, pero la compañía mantiene la capacidad de cerrar una cuenta "para actividades en cualquier plataforma".
Kraken utiliza herramientas de detección que verifican diariamente a nuevos clientes y usuarios existentes para identificar conexiones con organizaciones terroristas o extremistas, dijo el portavoz de la compañía a USA TODAY, diciendo: "Tenemos un marco y un proceso establecidos mediante el cual las cuentas alertadas se revisan y se toman medidas para garantizar que actuamos". responsablemente”.
Ambas compañías dijeron que están investigando las afirmaciones contenidas en el informe de ADL.
Aunque las criptomonedas dejan un rastro de transacciones, el dinero se puede mover con cierto grado de anonimato. Prasad dijo que rastrear y verificar las identidades de los titulares de cuentas de criptomonedas puede resultar difícil. También lo es medir el número y el valor de las transacciones que subsidian actividades ilícitas o que apoyan a grupos extremistas.
En principio, las bolsas deberían cumplir con el requisito regulatorio de saber exactamente quiénes son sus clientes, pero muchos consideran que tienen una obligación limitada de hacerlo, y otros operan fuera de la jurisdicción de los reguladores estadounidenses, dijo.
"Esto claramente los expone a ser utilizados para transacciones financieras ilícitas por usuarios que no pueden o no quieren utilizar los canales financieros tradicionales", dijo Prasad. "En última instancia, sólo una regulación estricta y una supervisión más estricta por parte de los reguladores ayudarán a disciplinar el ecosistema de las criptomonedas, incluidos los principales intercambios".
Cómo las criptomonedas se convirtieron en las favoritas de los extremistas
Los sitios web llenos de odio, como el blog neonazi Daily Stormer, fueron los primeros en adoptar las criptomonedas, y los extremistas nacionales han sido los primeros en adoptar las criptomonedas. buscando contribuciones en criptomonedas durante años .
En un enlace para donaciones en la página de inicio de Stormfront, dice que Bitcoin es su "método de pago preferido".
El informe de la ADL señala que parte del atractivo de las criptomonedas para los neonazis y los supremacistas blancos es la noción de que las criptomonedas están libres de las supuestas limitaciones del sistema bancario, una industria que los tropos antisemitas afirman falsamente que está "controlada por los judíos".
Más recientemente, los extremistas nacionales también han acudido en masa a sitios de transmisión de vídeo con sistemas de ingresos basados en criptomonedas, como Odisea y DLive para recaudar cientos de miles de dólares en donaciones y operar principalmente más allá de la supervisión del gobierno.
La criptomoneda lucha contra la desplataforma y cita la libertad de expresión
Kraken, el intercambio, publicita su misión de fomentar la adopción global de criptomonedas "para que todos puedan lograr la libertad e inclusión financieras".
Bambenek dice que si bien es posible que los intercambios de cifrado no den la bienvenida a los extremistas, la actitud equivale a un enfoque de no intervención.
“Los intercambios de criptomonedas tienden a adoptar una mentalidad bastante fuerte y algo libertaria de 'No es mi problema'. No soy responsable del discurso'”, dijo Bambenek.
Sin evidencia de irregularidades criminales, los intercambios evitan tomar medidas, dijo.
“¿Si puedes señalar la trata de personas? Bien, harán algo al respecto. Si se puede señalar violencia real de importancia, si están traficando armas utilizando el intercambio de criptomonedas o narcóticos, pueden hacer algo”, dijo Bambenek. “Recibes un par de golpes aquí y allá, pero la gente puede configurar otras billeteras. Pueden mover sus criptomonedas. Siempre hay otro intercambio”.
¿Los reguladores y el Congreso tomarán medidas enérgicas contra las criptomonedas?
El informe de ADL se produce en medio de un impulso para endurecer las reglas que rigen la industria de la criptografía.
desde el implosión de FTX las autoridades federales han presentado cargos penales contra varios ejecutivos de criptomonedas, y la Comisión de Bolsa y Valores ha presentado demandas contra algunos de los actores más importantes de la industria.
Changpeng Zhao, fundador de Binance, recientemente se declaró culpable de violaciones de lavado de dinero. Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas y restitución. Los documentos judiciales mostraron que Zhao y otros empleados intentaron evadir leyes, incluida la Ley de Secreto Bancario, que exige que las instituciones financieras conozcan las verdaderas identidades de sus clientes.
